Zarząd „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 maja 2023 r. na godz.10.00 w Kaliszu, ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Wybór Komisji Skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Przedstawienie i rozpatrzenie:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta za rok 2022;
wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022;
oceny Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022,
oceny Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2022 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Grupy za rok obrotowy 2022;
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022;
Podjęcie uchwał w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2022;
pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022,
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022;
udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zgodnie z art. 406 § 1 KSH Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.
Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 maja 2022 r. na godz.11.30 w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro, z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przedstawienie i rozpatrzenie:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. za rok obrotowy 2021 oraz
Podjęcie uchwał w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2021 roku, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2021;
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.
Zarząd spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, pod adresem ul. Złota 40,, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
Zarząd spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, pod adresem ul. Złota 40,, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
Zarząd spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, pod adresem ul. Złota 40,, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
Zarząd spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, pod adresem ul. Złota 40,, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. Czytaj dalej →
Zarząd spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, pod adresem ul. Złota 40,, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
Temat: Informacja o wykluczeniu z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki WISTIL S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. (Emitent) z siedzibą w Kaliszu informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1280/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku, postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego 1.000.000 akcji spółki WISTIL S.A. oznaczonych kodem „PL WSTIL00012” z dniem 21 grudnia 2018 roku.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
Temat: Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WISTIL S.A. uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji).
Podstawa prawna: Art.17 ust.1 MAR – informacja poufna.
Zarząd Spółki WISTIL S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WISTIL S.A. podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie przywrócenia akcjom Spółki WISTIL S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji).
Jednocześnie NWZA WISTIL S.A. zobowiązało Zarząd Spółki WISTIL S.A. do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu.