Zarząd Spółki „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ul. Złotej 40, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026570, posiadającą numer NIP 618-004-17-35, REGON 250024679, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 000,00 zł opłaconym w całości, (dalej: “Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 3 KSH, niniejszym ogłasza, że w dniu 02 lipca 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych, o następującej treści
Dotychczasowa treść § 7 ust. 1; Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 złotych (słownie: pięć milionów złotych) i dzieli się
na 717.400 (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy czterysta) akcji serii A i 282.600 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące
sześćset) akcji serii B o wartości nominalnej 5,00 złotych ( słownie: pięć złotych ) każda,
Projektowana nowa treść § 7 ust. 1; „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.370.555,00 złotych (słownie: cztery miliony trzysta
siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) i dzieli się na 591.501 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden)
akcji serii A i 282.600 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji serii B o wartości nominalnej 5,00 złotych
(słownie: pięć złotych) każda”.
UCHWAŁA NR 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
z dnia 02 lipca 2025 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych
§ 1
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 5 statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
1)
umarza się 125.889 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 504.101 do 629.989 w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Umarzane”) nabywane przez Spółkę od akcjonariusza Piotrowice sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowicach („Akcjonariusz”);
2)
umorzenie Akcji Umarzanych stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. jest realizowane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia Akcji Umarzanych przez Spółkę;
3)
w związku z umorzeniem Akcji Umarzanych nastąpi obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 Kodeksu spółek handlowych; oraz
4)
uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym nabycia przez Spółkę Akcji Umarzanych, przy czym skutek w postaci umorzenia Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie Uchwały nr 5/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Wistil” S.A. z siedzibą w Kaliszu z dnia 02.07.2025 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, co stanowi 100% w kapitale zakładowym, w tym 1.000.000 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się” oraz 0 głosów „przeciw”, wobec czego Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Wistil” S.A. z siedzibą w Kaliszu z dnia 02.07. 2025 roku w sprawie umorzenia akcji własnych.
Ogłoszenie do pobrania tutaj
Zarząd Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, na podstawie art. 398 KSH zwołuje na dzień 02 lipca
2025 r. na godz.10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza
Arkadiusza Fraj w Kaliszu ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej WISTIL S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu Spółki.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co
najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach
7
00-1500
.
Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje się dotychczasowe zapisy oraz treść projektowanych zmian w
Statucie Spółki:
Dotychczasowa treść § 7 ust. 1; Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 złotych (słownie: pięć milionów złotych) i dzieli się
na 717.400 (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy czterysta) akcji serii A i 282.600 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące
sześćset) akcji serii B o wartości nominalnej 5,00 złotych ( słownie: pięć złotych ) każda,
Projektowana nowa treść § 7 ust. 1; „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.370.555,00 złotych (słownie: cztery miliony trzysta
siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) i dzieli się na 591.501 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden)
akcji serii A i 282.600 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji serii B o wartości nominalnej 5,00 złotych
(słownie: pięć złotych) każda”.
Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 21 ust.1 Statutu
Spółki zwołuje na dzień 14 maja 2025 r. na godz.10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w
Kancelarii Notarialnej notariusza Arkadiusza Fraj w Kaliszu ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki WISTIL S.A. za rok obrotowy 2024
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2024 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej WISTIL
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku
2024
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co
najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach
700-1500.
Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 05 marca 2025 r. na godz.10.00 w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Fraja w Kaliszu ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad:1.
Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Zarządu
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
3) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej WISTIL S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 800-1500.
Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje się dotychczasowe zapisy oraz treść projektowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowa treść § 12: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
Projektowana zmiana treści § 12 Statutu: „§ 12. Do składania oświadczeń woli, podpisywania w imieniu Spółki i reprezentowania jej na zewnątrz uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”
Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 maja 2024 r. na godz.10.00 w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Fraja w Kaliszu ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad:
1) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2023 roku
2) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WISTIL S.A. za rok obrotowy 2023
3) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2023
4) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023
5) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023
6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023
6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR i MSFR. Czytaj dalej →
Temat: Daty przekazywania raportów okresowych w 2014r.
Podstawa: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Czytaj dalej →
Temat: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Czytaj dalej →
Temat: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
. Czytaj dalej →
Temat: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 6 marca 2012 r
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Czytaj dalej →
Czytaj dalej →
Temat: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz o wybór członków Rady Nadzorczej grupami
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Czytaj dalej →
Temat: Treść projektów uchwał na Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Czytaj dalej →
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Czytaj dalej →
Temat: daty przekazywania raportów okresowych w 2012 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Czytaj dalej →