Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WISTIL S.A. na dzień 19 maja 2022

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 maja 2022 r. na godz.11.30 w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro, z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie i rozpatrzenie:
    1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
    2. wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
    3. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
    4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A.  za rok obrotowy 2021 oraz
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.,
    2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
    3. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
    4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2021 roku, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL”  S.A. za rok obrotowy 2021;
    5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
    6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
    7. powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.