Temat : Treść uchwał podjętych przez na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 24 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ) Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 24 czerwca 2014 r. :
UCHWAŁA NR 1 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia.
Par.1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Irenę Święcicką.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 2 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : przyjęcia porządku obrad.
Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2013 r.
b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za
2013 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz wniosku Zarządu w
sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013,
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” za rok obrotowy
2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL” w 2013 roku.
e) wniosku Zarządu w przedmiocie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał
zapasowy Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.,
c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” za
rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL” w
2013 roku,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w
roku obrotowym 2013,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2013,.
g) przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.
8. Zmiany w Statucie Spółki.
9. Zamknięcie obrad.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 3 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :
Par. 1.
Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 4 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Par. 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :
1. Jarosław Wilner
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 5 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki „WISTIL” S.A. za 2013 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 , na które składa się :
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykający się po stronie aktywów i
pasywów sumą : 76 241 628,01 zł ( słownie : siedemdziesiąt sześć milionów dwieście
czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i jeden grosz),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
wykazujący zysk netto w wysokości : 3 728 240,08 zł(słownie: trzy miliony siedemset
dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i osiem groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 3 728 240,08 zł. ( słownie: trzy miliony
siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i osiem groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę : 2 286 637,09 zł. ( dwa miliony dwieście
osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i dziewięć groszy),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia
Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 6 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.
Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 par. 2 pkt. 1 Ksh oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 7 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie : podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.
Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. postanawia , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w wysokości3 728 240,08 zł(słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i osiem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 8 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
„WISTIL” za rok obrotowy 2013 .
Działając w oparciu o art. 395 par.5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „WISTIL” w Kaliszu za rok obrotowy 2013 , na które składa się :
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. , który po stronie aktywów i
pasywów zamyka się sumą 203 779 tys. zł. ,
2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości 11 212 tys. zł. ,
3) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 130 tys. zł.,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2013 roku wykazujący zwiększenie stanu gotówki w kwocie 5 334 tys. zł.
5) dodatkowe informacje i objaśnienia
6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „WISTL”
za rok obrotowy 2013.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 9 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. za okres od 1.01.do 31.12.2013 r. Prezesowi Zarządu „WISTIL” S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 10 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. za okres od 01.01. do 31.12.2013 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 11 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A., Pani Zenonie Kwiecień.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 12 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A., Pani Ninie Surma.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 13 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. za okres od 01.01. do 06.06.2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A., Panu Jarosławowi Grenda.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 14 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A., Panu Jarosławowi Marczak.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 15 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej
„WISTIL” S.A. , Panu Marcinowi Hausman.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 16 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej
„WISTIL” S.A. , Panu Zbigniewowi Turlakiewicz.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 17 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie: przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.
Działając na podstawie art. 396 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.19 ust.2 pkt.2 Statutu Spółki „WISTIL” S.A. , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. postanawia :
Par. 1.
Przenieś w całości środki z kapitału rezerwowego Spółki w wysokości 19 442 175,94 zł.(słownie: dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
UCHWAŁA NR 18 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 24 czerwca 2014 r.
W sprawie : zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany :
Par. 1.
Dotychczasowemu § 6 Statutu Spółki nadać nowe, następujące brzmienie:
„§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. PKD 64.20 – Działalność holdingów finansowych.
2. PKD 64.9 –Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
- PKD 70.1 –Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem
holdingów finansowych.
- PKD 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem.
5. PKD 69.20 –Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.
- PKD 68. – Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości.
7. PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej.
8. PKD 77.1 – Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli.
9. PKD 77.33 – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
komputery.
10. PKD 77.39 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
11. PKD 77.40 – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
12. PKD 62.0 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność powiązana.
- PKD 63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność ; działalność portali internetowych.
- PKD 95.1 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.
15. PKD 82.1 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając
działalność wspomagającą.
16. PKD 82.3 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
- PKD 82.9 – Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- PKD 49.41 – Transport drogowy towarów.
- PKD 46.41 – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.
- PKD 46.44 – Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych
oraz środków czyszczących.
- PKD 46.49 – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.
- PKD 47.51 – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach.
23. PKD 47.59 – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych
artykułów gospodarstwa domowego, prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach.
24. PKD 47.78 – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach.
25. PKD 47.82 – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia
prowadzona na straganach i targowiskach.
26. PKD 47.9 – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami.”
Par. 2.
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z par. 1
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Par. 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian statutowych.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 %
Łączna liczba ważnych głosów 487374.
w tym :
Liczba głosów „za” 487374.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący
ZWZA
Informacja o ogólnej liczbie akcji „WISTIL” S.A.
oraz liczbie głosów z tych akcji.
Ogólna liczba akcji w Spółce „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu na dzień ZWZA wynosi – 1.000.000 akcji i daje tyle samo głosów z tych akcji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.