Temat: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 6 marca 2012 r
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał NWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu podjętych w dniu 6 marca 2012 r.
UCHWAŁA NR 1/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. wybiera Panią Małgorzatę Stodolną do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891 procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 27,3891
Łączna liczba ważnych głosów 273.891.
głosów „Za” przyjęciem uchwały oddano 273.891
głosów „przeciw” oddano 0
głosów „wstrzymujących się” oddano 0
UCHWAŁA NR 2/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891 , procentowy udział akcji , z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 27,3891
Łączna liczba ważnych głosów 273.891
głosów „za” przyjęciem uchwały oddano 273.891
głosów „przeciw” oddano 0
głosów „wstrzymujących się” oddano 0
UCHWAŁA NR 3/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Nina Surma
2. Jarosław Gręda
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 27,3891 .
Łączna liczba ważnych głosów 273.891
głosów „za” przyjęciem uchwały oddano 273.891
głosów „przeciw” oddano 0
głosów „wstrzymujących się” oddano 0
UCHWAŁA NR 4/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony w dniu 2 lutego 2012 roku i uzupełniony w dniu 7 lutego 2012 r. w ramach raportów bieżących Spółki i na stronie internetowej Spółki
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki .
7. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami , podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 kodeksu spółek handlowych.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zmiany w Statucie Spółki.
10. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 27,3891
Łączna liczba ważnych głosów 273.891
głosów „za” przyjęciem uchwały oddano 273.891
głosów „przeciw” oddano 0
głosów „wstrzymujących się” oddano 0
UCHWAŁA NR 5/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 6.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 27,3891
Łączna liczba ważnych głosów 273.891
głosów „za” przyjęciem uchwały oddano 273. 891
głosów „przeciw” oddano 0
głosów „wstrzymujących się” oddano 0
UCHWAŁA NR 6/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kaliszu
odbytego w dniu 6 marca 2012 r.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 k.s.h. , zgodnie z wnioskiem akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/5 kapitału zakładowego , uchwala co następuje :
§ 1
Postanawia się o wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 k.s.h.
§ 2
Ustalenia dotyczące podziału na grupy , dokonane w wyniku oświadczeń złożonych przez akcjonariuszy , stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Wybór członków Rady Nadzorczej dokonywany w trybie głosowania grupami dokonywany będzie na podstawie dalszych uchwał.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 27,3891
Łączna liczba ważnych głosów 273.891
głosów „za” przyjęciem uchwały oddano 268.891
głosów „przeciw” oddano 0
głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000
Oświadczenie złożone przez pełnomocnika akcjonariusza dot. podziału na grupy.
Pełnomocnik Akcjonariusza Zakładów Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o. z/s w Tarnobrzegu oświadcza, iż tworzy grupę stanowiącą 45.649 akcji
UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL S.A.
(grupy akcjonariuszy utworzonej w trybie art.385 § 5 k.s.h.)
z dnia 06 .03. 2012 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z art. 385§ 5 k.s.h. uchwala co następuje
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Łukasza Ścigałę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przy czym w głosowaniu nad tą uchwałą oddano 45.649 głosów co stanowi 100 % głosów biorących udział w głosowaniu w trybie art. 385 § 5 k.s.h. i 16,66 % głosów obecnych na niniejszym Zgromadzeniu.
UCHWAŁA NR 8/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę :
Marcin Hausman
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 6,0591
Łączna liczba ważnych głosów 60.591
głosów „za” przyjęciem uchwały oddano – 55.591
głosów „przeciw” oddano 0 ,
głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000
UCHWAŁA NR 9/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę :
Zenona Kwiecień
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 6,0591
Łączna liczba ważnych głosów 60.591
głosów „za” przyjęciem uchwały oddano – 55.591
głosów „przeciw” oddano 0 ,
głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000
UCHWAŁA NR 10/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę :
Nina Surma
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 6,0591
Łączna liczba ważnych głosów 60.591
głosów „za” przyjęciem uchwały oddano – 55.591
głosów „przeciw” oddano 0 ,
głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000
UCHWAŁA NR 11/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę :
Jarosław Marczak
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 6,0591
Łączna liczba ważnych głosów 60.591
głosów „za” przyjęciem uchwały oddano – 55.591
głosów „przeciw” oddano 0 ,
głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000
UCHWAŁA NR 12/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę :
Jarosław Gręda
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 6,0591
Łączna liczba ważnych głosów 60.591
głosów „za” przyjęciem uchwały oddano – 55.591
głosów „przeciw” oddano 0 ,
głosów „wstrzymujących się” oddano 5.000
UCHWAŁA NR 13 /2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany :
§ 1
1) dodanie w par. 6 Statutu Spółki ustępów: 9,10 i 11 w brzmieniu:
„9. PKD 62.0 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.
10. PKD 63.1 – Przetwarzanie danych ; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych.
11. PKD 95.1 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.”
2) par. 14 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu (5) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 27,3891
Łączna liczba ważnych głosów 273.891
głosów „za” przyjęciem uchwały oddano 273.891
głosów „przeciw” oddano 0
głosów „wstrzymujących się” oddano 0
Podpisy osób reprezentujących Spółkę
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja |
| 2012-03-06 | Mieczysław Kędzierski | Prezes Zarządu |