Temat: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz o wybór członków Rady Nadzorczej grupami
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie par. 38 ust. 1, pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu informuje, iż otrzymał od akcjonariusza – Zakładu Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu wniosek o wybór członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 k.s.h. i w konsekwencji powyższego o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki WISTIL S.A. następującego punktu:
„Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art.385 kodeksu spółek handlowych”.
Wniosek akcjonariusza wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem w załączeniu.
Emitent uwzględniając wniosek akcjonariusza zgłoszony na podstawie art. 385 par. 3 i art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych podaje nowy, zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 marca 2012 r. o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2012.
Zmiana porządku obrad jest wynikiem zgłoszonego wniosku przez akcjonariusza – Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” sp. z o.o.
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki .
6. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami , podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 kodeksu spółek handlowych.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zmiany w Statucie Spółki.
9. Zamknięcie obrad.
W związku z wprowadzonymi zmianami do porządku obrad Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. informuje , że projekt Uchwały Nr 5 /2012 podany w Raporcie bieżącym nr 4/2012 ulega zmianie w ten sposób , że treść tej uchwały zostanie podzielona na dwa projekty uchwał o treści :
UCHWAŁA NR ……./2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 6.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ………………………
Łączna liczba ważnych głosów ……………………….
głosów „za” przyjęciem uchwały oddano……………….,
głosów „przeciw” oddano ……………,
głosów „wstrzymujących się” oddano ………………….,
Zgłoszone sprzeciwy –
UCHWAŁA NR ……/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby :
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. …………………………………………….
4. ……………………………………………
5. ……………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ………………………
Łączna liczba ważnych głosów ……………………….
głosów „za” przyjęciem uchwały oddano……………….,
głosów „przeciw” oddano ……………,
głosów „wstrzymujących się” oddano ………………….,
Zgłoszone sprzeciwy –
Załączniki:
| Plik | Opis |
| wniosek.pdf | Wniosek akcjonariusza z uzasadnieniem |
Podpisy osób reprezentujących Spółkę
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja |
| 2012-02-07 | Mieczysław Kędzierski | Prezes Zarządu |