Wistil

Zarząd Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, na podstawie art. 398 KSH zwołuje na dzień 02 lipca
2025 r. na godz.10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza
Arkadiusza Fraj w Kaliszu ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej WISTIL S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu Spółki.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co
najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach
7
00-1500
.
Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje się dotychczasowe zapisy oraz treść projektowanych zmian w
Statucie Spółki:
Dotychczasowa treść § 7 ust. 1; Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 złotych (słownie: pięć milionów złotych) i dzieli się
na 717.400 (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy czterysta) akcji serii A i 282.600 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące
sześćset) akcji serii B o wartości nominalnej 5,00 złotych ( słownie: pięć złotych ) każda,
Projektowana nowa treść § 7 ust. 1; „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.370.555,00 złotych (słownie: cztery miliony trzysta
siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) i dzieli się na 591.501 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden)
akcji serii A i 282.600 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji serii B o wartości nominalnej 5,00 złotych
(słownie: pięć złotych) każda”.