Zarząd Spółki „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ul. Złotej 40, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026570, posiadającą numer NIP 618-004-17-35, REGON 250024679, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 000,00 zł opłaconym w całości, (dalej: “Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 3 KSH, niniejszym ogłasza, że w dniu 02 lipca 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych, o następującej treści
Dotychczasowa treść § 7 ust. 1; Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 złotych (słownie: pięć milionów złotych) i dzieli się
na 717.400 (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy czterysta) akcji serii A i 282.600 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące
sześćset) akcji serii B o wartości nominalnej 5,00 złotych ( słownie: pięć złotych ) każda,
Projektowana nowa treść § 7 ust. 1; „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.370.555,00 złotych (słownie: cztery miliony trzysta
siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) i dzieli się na 591.501 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden)
akcji serii A i 282.600 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji serii B o wartości nominalnej 5,00 złotych
(słownie: pięć złotych) każda”.
UCHWAŁA NR 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
z dnia 02 lipca 2025 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych
§ 1
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 5 statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
1)
umarza się 125.889 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 504.101 do 629.989 w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Umarzane”) nabywane przez Spółkę od akcjonariusza Piotrowice sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowicach („Akcjonariusz”);
2)
umorzenie Akcji Umarzanych stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. jest realizowane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia Akcji Umarzanych przez Spółkę;
3)
w związku z umorzeniem Akcji Umarzanych nastąpi obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 Kodeksu spółek handlowych; oraz
4)
uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym nabycia przez Spółkę Akcji Umarzanych, przy czym skutek w postaci umorzenia Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie Uchwały nr 5/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Wistil” S.A. z siedzibą w Kaliszu z dnia 02.07.2025 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, co stanowi 100% w kapitale zakładowym, w tym 1.000.000 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się” oraz 0 głosów „przeciw”, wobec czego Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Wistil” S.A. z siedzibą w Kaliszu z dnia 02.07. 2025 roku w sprawie umorzenia akcji własnych.
Ogłoszenie do pobrania tutaj