Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 21 ust.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 14 maja 2025 r. na godz.10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Arkadiusza Fraj w Kaliszu ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki WISTIL S.A. za rok obrotowy 2024 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej WISTIL 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.
Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 05 marca 2025 r. na godz.10.00 w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Fraja w Kaliszu ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad: 1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Zarządu 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki 3) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej WISTIL S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 800-1500. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje się dotychczasowe zapisy oraz treść projektowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowa treść § 12: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Projektowana zmiana treści § 12 Statutu: „§ 12. Do składania oświadczeń woli, podpisywania w imieniu Spółki i reprezentowania jej na zewnątrz uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”
Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 maja 2024 r. na godz.10.00 w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Fraja w Kaliszu ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad: 1) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2023 roku 2) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WISTIL S.A. za rok obrotowy 2023 3) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2023 4) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 5) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.
Temat: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz o wybór członków Rady Nadzorczej grupami
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Czytaj dalej →
.